公告日期：2026-03-31

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天长市天长街道工业集中区康利亚五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次投票为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日上午 9：00 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836225 康利亚 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所赵红亮、袁淑芬律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2025 年度报告及摘要 √

5 2025 年度利润分配预案 √

6 2026 年度财务预算报告 √

7 续聘 2026 年度会计师事务所 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和 2026 年度董事会工作思路。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由徐松柏代表监事会汇报《公司 2025 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司监事会工作情况回顾和 2026 年度监事会工作思路

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2025 年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。

（四）审议《2025 年度报告及摘要》

议案内容：具体详情参见公司 2026 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系
统披露的《2025 年年度报告摘要》（2026-010）和《2025 年年度报告》（2026-011）。
（五）审议《2025 年度利润分配预案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时兼顾对公司全体股东的合理回报，从公司实际出发，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

（六）审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司在总结 2025……
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