公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-006

证券代码：836226 证券简称：卡友信息 主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

长沙卡友信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，为降低公司运营成本，提高公司决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了
《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通。公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购。

为保护异议股东的权益，回购对象需同时满足以下条件：

1、为公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以

公告编号：2025-006

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；

2、未参加（亦未授权他人参加）2025 年第一次临时股东大会或已参加 2025年第一次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东；

3、在回购有效期限内向公司送达有效的申请文件，要求回购其股份的股东；
4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任）；

5、不存在损害公司利益的情形；

6、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

7、不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券持有人名册中登记的股份数量为准。
(二) 回购义务人

□挂牌公司√控股股东√实际控制人√其他公司控股股东、实际控制人指定
的第三方
(三) 回购对象

回购对象为公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。
(四) 回购数量

公告编号：2025-006

回购股份的数量以 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日其登记持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

回购价格按照董事会召开日前 20 个有成交记录的交易日交易均价 0.60 元/
股确定。
(六) 申请回购的方式
1、回购申请期限：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起的 30 天内，为本次回购申请的有效期限。
2、异议股东应当在上述有效期限内以书面形式向公司提出回购申请并在此期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准），并同时将回购申请材料的扫描件发送至下述公司联系电子邮箱。 3……
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