公告日期：2025-09-15

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东会议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

开始时间：2025 年 9 月 30 日上午 9 点

结束时间：2025 年 9 月 30 日上午 12 点

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836228 新阳特纤 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年新增向金融机构申请综

1.00 √

合授信及资产抵押、质押的议案》

1.审议《关于公司 2025 年新增向金融机构申请综合授信及资产抵押、
质押的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年新增向银行申请综合授信及 资产抵押、质押的公告》（公告编号：2025-033）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须出示本人身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，须持有法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章的授权委托书、加盖公章
的营业执照复印件和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 30 日 08:00

（三） 登记地点：湖北新阳特种纤维股份有限公司（当阳市环城东路 65
号）二会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0717-3281818
（二） 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
附件：

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