公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-035

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
湖北省当阳市环城东路 65 号新阳特纤二会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶兆清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2025-035

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 134,627,757股，占公司有表决权股份总数的 78.03%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员叶小波、冯明华、唐林、黄继德同为公司股东， 列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年新增向金融机构申请综合授信及
资产抵押、质押的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营情况，结合公司实际生产投建及资金使用需求，在前次公司于 2024 年年度股东会审议通过的申请综合授信额度基础上，现公司以及合并报表范围内子公司拟向各类性质银行申请新增不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，在授信额度有效期内额度可循环滚动使用，授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、各类商业票

公告编号：2025-035

据开立及贴现、保理及其他合规合法金融衍生品等综合业务。

本次向银行申请综合授信额度的有效期自公司2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止，提款期及用款期限以最终所合作授信银行所审批授信的提款期和可用款期限为准，在上述额度和相应授信事项有效期内，授信额度可循环滚动使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,627,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、 备查文件
《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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