公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-036

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新阳特纤一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以通
讯形式发出

5.会议主持人：叶兆清

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行

公告编号：2025-036

必要程序的情形。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但该关联交易系公司单方面获得利益的 的交易，按照治理规则第一百零六条，董事叶兆清、叶小波豁免回 避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四节董事会第九次会议》

公告编号：2025-036

湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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