公告日期：2021-04-02

证券代码：836230 证券简称：冠明新材 主办券商：浙商证券
浙江冠明电力新材股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2. 会议召开地点：绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 23 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：监事会主席屠剑龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江冠明电力新材股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2020 年年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2020 年年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

《2020 年年度利润分配预案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提名孙康先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，免去屠剑龙先生的监事职务，提名孙康先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

浙江冠明电力新材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
浙江冠明电力新材股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 2 日

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