公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-031

证券代码：836230 证券简称：冠明新材 主办券商：浙商证券
浙江冠明电力新材股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会召开地点：冠明新材会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836230 冠明新材 2025 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<股票定向发行说明书>的议案》 √

《关于公司在册股东对本次定向发行不享

2 有优先认购权的议案》 √

《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章

3 √

程>的议案》

4 《关于签署附生效条件的<股票发行认购合 √

公告编号：2025-031

同>的议案》

《关于设立募集资金专户及签署三方监管

5 协议的议案》 √

《关于发布<公司募集资金管理制度>的议

6 案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理公

7 司股票发行相关事宜的议案》 √

8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

10 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

《关于修订<信息披露事务管理制度>的议

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