公告日期：2026-01-20

浙江冠明电力新材股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省绍兴市越城区越王路以西

主办券商

浙商证券股份有限公司

(浙江省杭州市上城区五星路201号)

2026年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

___________ _____________ ____________
屠关明 冯丹 高业春

___________ _____________

陈迪华 顾国娟

全体监事签名：

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屠建新 王茶仙 赵华新

全体高级管理人员签名：

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屠关明 高业春 陈迪华

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李国强 朱岚

浙江冠明电力新材股份有限公司（加盖公章）
2026年1月9日

目录

释义 ...... - 1 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 2 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 7 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 10 -
四、 特殊投资条款 ......- 10 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 10 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、冠明新材 指 浙江冠明电力新材股份有限公司

子公司、冠皓 指 绍兴冠皓进出口有限公司

全国股份转让系统公司、股转公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
转系统 司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

证监会 指 中国证券监督管理委员会

三会 指 股东会、董事会、监事会

股东会 指 浙江冠明电力新材股份有限公司股东会

董事会 指 浙江冠明电力新材股份有限公司董事会

监事会 指 浙江冠明电力新材股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》或《章程》 指 最近一次股东会通过的《浙江冠明电力新
材股份有限公司章程》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
……
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