公告日期：2026-04-30

浙江冠明电力新材股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：浙江冠明电力新材股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠关明
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 04 月 10 日经第四届董事会第六次会议审议通过，决定召
开 2025 年年度股东会，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东会的通知公告。

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
65,111,367 股，占公司有表决权股份总数的 89.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度董事会工作报告》,详见备置于公司董事会秘书办公室的
备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》,详见备置于公司董事会秘书办公室的备
查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

冠明新材《公司 2025 年年度报告》已于 2026 年 04 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2026-014，链接地址：

https://www.neeq.com.cn/disclosure/2026/2026-04-10/f15b495d3e964abbbc7534218a53f03a.pdf

冠明新材《公司 2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 04 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2026-015，链接地址：

https://www.neeq.com.cn/disclosure/2026/2026-04-10/09a9436aa14347ac8d3fcb83237b51f6.pdf

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度财务审计报告》,详见备置于公司董事会秘书办公室的备
查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2025 年年度股东……
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