公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-023

证券代码：836231 证券简称：新力新材 主办券商：西部证券

浙江新力新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：瑞安市飞云街道飞云新区F地块（浦口村）公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈万早

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事长》议案

1.议案内容：

聘任陈万早先生为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，陈万早先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-023

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈小勇先生为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，陈小勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任陈培先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，陈培先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任陈瑞娜女士为公司财务总监，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，陈瑞娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江新力新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江新力新材料股份有限公司

董事会

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