公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-025
证券代码：836231 证券简称：新力新材 主办券商：西部证券
浙江新力新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2018年8月20日审议并通过：

任命陈万早为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命陈小勇为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命陈培为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命陈瑞娜为公司财务总监，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命叶耀挺为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议通过之日起计算。

第四届董事会第一次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

第四届监事会第一次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

董事会会议由董事长陈万早主持。监事会会议由监事会主席叶耀挺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2018-025
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况

董事长陈万早持有公司股份25,000,000股，占公司股本的40.15%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈小勇持有公司股份6,228,374股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈培持有公司股份2,235,275股，占公司股本的3.59%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈瑞娜持有公司股份173,010股，占公司股本的0.28%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席叶耀挺持有公司股份207,612股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

陈万早、陈小勇、陈培、陈瑞娜、叶耀挺均为连选连任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《浙江新力新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《浙江新力新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江新力新材料股份有限公司
董事会

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