公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-019
证券代码：836231 证券简称：新力新材 主办券商：西部证券
浙江新力新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月16日
2.会议召开地点：瑞安市飞云街道飞云新区F地块（浦口村）公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈万早
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年1月至6月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2018-019
台披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《浙江新力新材料股份有限公司2018年半年度报告》；
2、经与会董事签证确认的《浙江新力新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江新力新材料股份有限公司
董事会

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