公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-030

证券代码：836231 证券简称：新力新材 主办券商：西部证券

浙江新力新材料股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：浙江省瑞安市飞云街道飞云新区F地块（浦口村）

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈万早

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,652,960股，占公司有表决权股份总数的54.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：

同意股数189,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

公告编号：2018-030

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东陈万早、陈小勇、陈培回避表决，回避表决股数33,463,649股。

三、备查文件目录

《浙江新力新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

浙江新力新材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日

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