公告日期：2019-04-17

浙江新力新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：瑞安市飞云街道飞云新区F地块（浦口村）公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈万早

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理陈小勇对2018年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并对2019年经营工作做了相应规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事长陈万早对公司2018年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对2019年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2018年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度的经营计划和管理预期，就公司2019年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份

有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2……
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