公告日期：2019-05-13

浙江新力新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：浙江省瑞安市飞云街道飞云新区F地块（浦口村）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈万早

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数53,975,838股，占公司有表决权股份总数的86.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事长陈万早对公司2018年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对2019年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

2.议案表决结果：

同意股数53,975,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司<2018度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

监事会主席叶耀挺就2018年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数53,975,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2018年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数53,975,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度的经营计划和管理预期，就公司2019年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《浙江新力新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数53,975,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司<2018年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数53,975,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审

计机构》议案

1.议案内容：

司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数53,9……
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