公告日期：2025-05-19

证券代码：836234 证券简称：奥派装备 主办券商：东吴证券
江苏奥派交通装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄伟忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东会的通知公告，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,159,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人王乃双列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1．议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2024 年度董事会工作情况。2．议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

无回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1．议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，并对 2025 年公司监事会的工作作为规划和安排。
2．议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

无回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1．议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。
2．议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

无回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1．议案内容：

具体内容详见2025年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。2．议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

无回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1．议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度不进行利润分配。
2．议案表决结果：

同意股数 31,159,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

无回避表决情况。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1．议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况、财务状况，公司财务部编制了《2025……
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