公告日期：2025-12-26

江苏奥派交通装备股份有限公司

（836234）

章 程

二〇二五年【十二】月

目录

目录 ......- 1 -

第一章 总则 ......- 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 3 -

第三章 股份 ......- 4 -

第一节股份发行......- 4 -

第二节股份增减和回购......- 5 -

第三节股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会 ......- 7 -

第一节股东......- 7 -

第二节股东会的一般规定......- 9 -

第三节股东会的召集......- 12 -

第四节 股东会的提案与通知......- 13 -

第五节 股东会的召开......- 15 -

第六节股东会的表决和决议......- 18 -

第五章 董事会 ......- 20 -

第一节董事......- 20 -

第二节董事会......- 24 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -

第七章 监事会 ......- 30 -

第一节监事......- 30 -

第二节监事会......- 30 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 32 -

第一节财务会计制度......- 32 -

第二节会计师事务所的聘任......- 33 -

第九章 通知和公告 ......- 34 -

第一节通知......- 34 -

第二节公告......- 34 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 35 -

第一节合并、分立、增资和减资......- 35 -

第二节解散和清算......- 36 -

第十一章 投资者关系 ......- 37 -

第十二章 修改章程 ......- 38 -

第十三章附则 ......- 39 -

第一章 总则

第一条 为维护江苏奥派交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由江阴奥派交通
装备有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，经无锡市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 913202007290379759。

第三条 公司注册名称

中文名称：江苏奥派交通装备股份有限公司

第四条 公司住所：江阴市周庄镇长青路 25 号

第五条 公司注册资本为人民币 4010 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，是公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：根据促进平等、友好的经济交往以及互利的原则，
使各股东获得最大的经济利益，同时采用先进的管理体系、提供高质量的服务，为社会发展做出贡献。

第十一条 经依法登记，公司经营范围：铁路机车车辆配件、铁路专用设备及
器材、铁路专用设备配件的制造……
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