公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-006

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金鑫南
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和 公 司章程规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行不要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数44,997,460 股，占公司有表决权股份总数的 74.9958%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事金洪涛、沈月萍因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马靖琪因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员出席会议

公告编号：2023-006

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命李欢庆为公司第三届监事会监事的议案》

1、议案内容：

原公司监事马靖琪因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事人数低于
法定最低人数。为保证监事会的正常运作，任命李欢庆先生为监事。任期
自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满
之日止。

2、会议表决结果：

普通股同意股数 44,997,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马靖 监事 离职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过

琪 月 28 日 临时股东大会

李欢 监事 任职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过

庆 月 28 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《江苏银奕达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏银奕达科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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