公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王建锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由王建锋代表监事会汇报公司 2023 年
度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

公司对 2023 年度的实际经营业绩及财务数据进行总结，编制了《江苏银
奕达科技股份有限公司 2023 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2024 年度财务预 算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-007

（五）审议通过《权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至
2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 23,076,520.79 元。

2023 年度利润分配方案为：公司以本次权益分派实施股权登记日为基数向
全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金红利（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2023 年度审计报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏银奕达科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

江苏银奕达……
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