公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-006

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：金鑫南

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名金心兰为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事沈月萍女士已递交辞职报告，辞职人员情况详见公司于 2025
年 4 月 2 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-006

披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-005），公司董事长 金鑫南先生提名金心兰女士担任第四届董事会董事，任期自 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止。新任董事情况见公司于 2025
年 4 月 2 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025- 007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任魏平女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人王会青女士已递交辞职报告，辞职人员情况详见公
司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025- 005），公司董事会决议聘任魏平女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。新任财务负责人、董事
会秘书情况见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号： 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据工作安排，公司董事会拟计划于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第二

公告编号：2025-006

次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏银奕达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司
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