公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-009

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金鑫南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,997,460 股，占公司有表决权股份总数的 89.9958%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司高级管理层成员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司原第四届董事沈月萍女士已递交辞职报告，辞职人员情况详见公
司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号： 2025- 005），公司董事长金鑫南先生提名金心兰女士担任第四届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止。新任董事
情况见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编 号：2025-007）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 《关于提名金心 53,997,460 100% 是

兰为公司第四届

董事会董事的议

案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金心兰 董事 任职 2025 年 4 月 18 日 2025 年第二次临 审议通过
时股东大会

公告编号：2025-009

四、备查文件目录

《江苏银奕达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏银奕达科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。