公告日期：2025-05-21

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金鑫南
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,997,460 股，占公司有表决权股份总数的 89.9958%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度向银行申请综合授信暨接受关联方担保》

1.议案内容：

2025 年公司向银行申请综合授信额度总计不超过 5500 万元贷款，由公
司关联方江苏苏鑫装饰（集团）公司、江苏苏鑫装饰有限公司、江苏金奕达铜 业股份有限公司以其拥有的、产权清晰、合法的财产作为抵押物提供资产抵押 担保，金鑫南先生、金洪涛先生、金文洪先生提供连带责任保证担保，担保的 具体内容以实际担保合同为准。由关联方无偿为公司提供，属于关联方对公司 发展的支持行为，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审核《2024 年度董事会工
作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年实际经营情况进行总结，编制了《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请审议《2024 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请审议《2025 年度财务预算
报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,997,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。