公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-010

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王建锋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集符合《公司法》、《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所
做出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由王建锋代表监事会汇报公司 2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-010

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2025 年年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

1. 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2025 年度
财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-010

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度审计报告》
1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏银奕达科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司
监事会
2026 年 ……
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