公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-021

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵其林

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川长
虹民生物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况：

关联董事杨劲松、唐朝辉回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向浦发银行成都华府大道支行和成都银行绵阳分行申请银行授信的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，为满足公司对流动资金的需求，更好地支持业务拓展和战略实施，公司拟向上海浦东发展银行成都华府大道支行和成都银行绵阳分行分别申请总金额不超过 15000 万元人民币和总金额不超过 6000 万人民币，合计总金额不超过 21000 万元人民币的综合授信额度。综合授信额度用于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票签发等，最终授信额度、期限以银行批复为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于四川长虹民生物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川长
虹民生物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-021

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川长
虹民生物流股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第十八次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。