公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-027

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长赵其林

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《四川长虹民生物流股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：

公告编号：2025-027

2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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