公告日期：2026-04-17

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长赵其林先生

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年经理层年度工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由常务副总经理代表管理层汇报2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度权益分派方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：杨劲松董事认为本次权益分派方案的制定依据与《公司章程》相关约定存在差异。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度首席合规官履职评价的议案》
1.议案内容：

根据公司《首席合规官管理办法》的要求，需对公司首席合规官 2025 年度履职情况进行评价，评价结果由董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.审计委员会意见

经审阅《2025 年年度报告及摘要》议案的具体内容，我们认为：公司 2025年度财务报告经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面公允反映了公……
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