公告日期：2026-04-17

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836237 长虹民生 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及摘要 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 2025 年度权益分派方案 √

6 独立董事 2025 年度述职报告 √

关于续聘天健会计师事务所（特殊

7 √

普通合伙）的议案

1.审议《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

2.审议《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

3.审议《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

4.审议《2026 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

5.审议《2025 年度权益分派方案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

6.审议《独立董事 2025 年度述职报告》

具……
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