公告日期：2025-04-01

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-012

四川长虹新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
80,407,066 股，占公司有表决权股份总数的 61.83%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
65,730 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事沈云岸先生、杨清欣先生、吴章杰先
生、高剑先生、邓路先生因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务以及存贷款、开具票据、贴现、融单、 融资租赁、租赁厂房等日常性关联交易，预计 2025 年日常性关联交易额度不超 过 558,006.80 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,007,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东四川长虹电子控股集团有限公司回避表决。

审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司 和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于购买公司和董监高责任保险的公告》（公告编
号：2025-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 78,659,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东郭龙、曾涛、冯正发回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于预计 2025

1 年日常性关联 259,045 100% 0 0% 0 0%

交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：刘双玲、苗舒奇
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有……
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