公告日期：2021-04-28

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：开源证券

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00 至 11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东盛唐律师事务所马浩然、施辉娜律师。
（七） 会议地点

深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)及《深圳比特
耐特信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
(二)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年度监事会工作报告》。
(四)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据公司长期发展需要，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
(七)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-006)。
(八)审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年财务报告审计机构，对公司财务报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 7:00--9:00

（三） 登记地点：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：宋雪梅

联系电话：0755-83559790

地址：深圳市福田区华富街道田面社区深……
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