公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-005

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 10：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2023 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年财务审计
机 构 ， 相 关 情 况 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司拟续聘会 计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖 章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人

公告编号：2023-005

合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东 可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 8 日 9:00 时

（三）登记地点：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：宋雪梅 联系电话：0755-83559790 地 址：
深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦21E 邮 箱：sky050618@163.com
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。