公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-007

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区华强北街道福强社区振华路 1 号滨江爱义南方大厦 B 座 2508
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式采用现场投票方式。

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 10：00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2026 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟向银行申请 4000 万贷

1 √

款的议案

2 关于为全资子公司担保的议案 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于关联租赁的议案 √

公告编号：2026-007

1、公司 2026 年拟向银行申请累计总金额不超过人民币 4000 万元的贷款，
具体以银行借款合同为准。

2、公司 2026 年拟为全资子公司（河南圳京信息科技有限公司）提供担保，
因授信机构要求母公司（深圳比特耐特信息技术股份有限公司）为子公
司（河南圳京信息科技有限公司）提供担保，全年担保金额不超过人民
币 1500 万元，具体金额以子公司签订的担保合同金额为准。

3、公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年财务审计
机构， 相关 情况 详 见公司 在全 国中 小 企业股 份转 让系 统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

4、因经营需要，公司租赁邓惠文位于河南省郑州市郑东新区寿丰街 50 号 7
层 717 室作为办公场所，全年租金为 20……
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