公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-010
证券代码： 836241 证券简称： 比特耐特 主办券商： 申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 26 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
深圳市福田区华强北街道福强社区振华路 1 号滨江爱义南方大厦 B 座 2508
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 邓长久
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人， 持有表决权的股份总数
10,099,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-010
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请 4000 万贷款的议案》
1.议案内容：
公司 2026 年拟向银行申请累计总金额不超过人民币 4000 万元的贷款，具体
以银行借款合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
（二） 审议通过《关于为全资子公司担保的议案》
1.议案内容：
公司 2026 年拟为全资子公司（河南圳京信息科技有限公司）提供担保，因
授信机构要求母公司（深圳比特耐特信息技术股份有限公司）为子公司（河南圳
京信息科技有限公司）提供担保，全年担保金额不超过人民币 1500 万元，具体
金额以子公司签订的担保合同金额为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号： 2026-010
上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
（三） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年财务审计机
构，相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告
编号： 2026-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
（四） 审议通过《关于关联租赁的议案》
1.议案内容：
因经营需要，公司租赁邓惠文位于河南省郑州市郑东新区寿丰街 50 号 7 层
717 室作为办公场所，全年租金为 200,000 元， 2026 年预计发生交易 200,000 元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因全体股东和关联方存在关联关系，全体股东豁免回避。
公告编号： 2026-010
三、 备查文件
深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
深圳比特耐特信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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