公告日期：2026-04-27

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区华强北街道福强社区振华路 1 号滨江爱义南方大厦 B 座 2508
会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 远程视频方式投票

本次会议采用现场投票和远程视频方式投票相结合方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00-11:00。

本次会议采用现场投票和远程视频方式投票相结合方式。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

律师姓名：马浩然、张琪琪
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

6 2025 年度利润分配方案 √

1、议案主要内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司
2025 年年度报告》(公告编号:2026-011)。
2、公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2025 年度的
主要工作情况，董事会编制了 《2025 年度董事会工作报告》。
3、公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2025 年度的
主要工作情况，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。
4、公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘请了深圳
宣达会计师事务所(普通合伙)对公司 2025 年财务报表进行审计，并对公
司 2025 年度生产经营情况进行分析、总结，拟定了《2025 年度财务决
算报告》。
5、公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2025 年度公
司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度生产经营计划安排，公司编
制了《2026 年度财务预算报告》。
6、根据公司长期发展需要，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案……
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