公告日期：2017-08-11

河南惠强新能源材料科技

股份有限公司

2017 年第一次股票发行情况报告书

（河南省驻马店市遂平县产业集聚区）

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28楼A02单元）

二〇一七年七月

1-1-1

目录

释义......3

一、公司基本情况......4

二、本次发行的基本情况......5

（一）发行股票数量......5

（二）发行价格......5

（三）现有股东优先认购情况......5

（四）其他发行对象情况及认购股份数量......6

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......9

（六）本次发行是否经中国证监会核准......10

（七）募集资金用途......10

（八）《河南惠强新能源材料科技股份有限公司股票认购合同之补充协议》的具体内容......15三、发行前后相关情况对比......19 （一）发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售情况......19（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监 事和高级管理人员持股的变动情况......20 （三）发行前后主要财务指标变化......24四、新增股份限售安排......24五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......24六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......27七、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明......29八、备查文件目录......301-1-2

释义

惠强新材、本公司、公司、指 河南惠强新能源材料科技股份有限公司

发行人

惠强塑业 指 河南惠强塑业发展股份有限公司

子公司、武汉惠强 指 武汉惠强新能源材料科技有限公司

遂平聚力 指 遂平聚力管理咨询中心（有限合伙）

遂平 指 遂平投资管理咨询中心（有限合伙）

股东大会 指 河南惠强新能源材料科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《河南惠强新能源材料科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013修正）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理细则（试指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试

行）》 行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

元/万元 指 人民币元/万元

1-1-3

一、公司基本情况

公司名称： 河南惠强新能源材料科技股份有限公司

注册资本： 5,900万元

法定代表人： 王红兵

有……
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