公告日期：2016-02-25

河南惠强新能源材料科技股份有限公司

章 程

（修正案）

河南惠强新能源材料科技股份有限公司

二O一五年七月

目录

第一章总 则......1

第二章 经营宗旨和范围......1

第三章股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减与回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东及股东名册......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会提案与通知......9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议......12

第五章 董事会......15

第一节 董事......15

第二节 董事会......17

第六章 总经理及其他高级管理人员......21

第七章 监事会......22

第一节 监事......22

第二节 监事会 ......23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度......24

第二节 利润分配......25

第三节 审计、会计师事务所的聘任......25

第九章 通知和公告......26

第十章 信息披露......27

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27

第一节 合并、分立、增资和减资......27

第二节 解散和清算......28

第十二章 投资者关系管理......30

第十三章 修改章程......31

第十四章 争议及解决.... ......32

第十五章 附则......32

第一章总则

第一条 为确立河南惠强新能源材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法律

地位，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，使之形成自我发展、自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，由原有限公司整

体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为股份公司发起人。

第三条公司名称:河南惠强新能源材料科技股份有限公司。

第四条公司住所：遂平县产业集聚区。

第五条公司注册资本为人民币5190万元。

第六条公司营业期限：长期。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务

负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提

高企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和……
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