公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-011

证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长赵增化先生

5.会议主持人：董事长赵增化先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数9,559,000股，占公司有表决权股份总数的79.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

公告编号：2019-011

2.议案表决结果：

同意股数9,559,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了2019年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数9,559,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会[2018]15号））相关规定》议案

1.议案内容：

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，公司董事会根据自身情况，提议自2018年1月1日起采用财政部最新格式编制财务报表。

2.议案表决结果：

同意股数9,559,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数9,559,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《陕西安中汽车尾板股份有限公司2018年审计报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。