公告日期：2017-02-16

公告编号：2017-004

证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。所形成的决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年3月3日 上午9:00

结束时间： 2017年3月3日 上午10:00

（五）会议召开方式：现场召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-004

本次股东大会的股权登记日为2017年2月28日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

审议《关于同意选举张志文为新任监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间: 2017年3月2日 13:30—16:30

（三）登记地点

公司多媒体会议室

四、其他

（一）会议联系方式

公告编号：2017-004

联系人： 李喆 电话 ：0916-2168099

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2017年2月16日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。