公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-007

1

证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会主席任职公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临

时股东大会于 2017 年 3 月 3 日审议并通过：

任命张志文为公司监事任职期限自股东大会审议通过之日起至

第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知公司股东，实际到会股东

17 人。 到会人持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，

会议由顾军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东张志文回避表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-007

2

同日，公司在 2017 年第二次临时股东大会结束之后召开了第一

届监事会第五次会议，审议并通过：

选举张志文为监事会主席，任职期限自第一届监事会任期届满。

第一届监事会第五次会议通知于 2017 年 2 月 28 日电话通知。因原监

事会主席顾军先生辞去监事会主席及监事职务，公司现有监事一致同

意推举监事张志文为会议主持人，并提议选举新任监事张志文为监事

会主席，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

表决结果为：3 票同意；0 票反对，0 票弃权。

新任监事张志文回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

原监事会主席顾军先生持有公司股份 60,000 股，占公司股本的

0.5%。

（三）任命/免职的原因

原监事会主席顾军先生辞去监事职务，导致公司监事会监事人数

少于法定人数。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

上述任命事宜使公司监事成员人数符合法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命张志文先生为公司监事，有利于公司更好履行内控监督管

理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

公告编号：2017-007

3

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 3 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。