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公告日期：2016-12-28
公告编号：2016-016
证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券
陕西安中汽车尾板股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年12月22日，邮件通知。
2、会议召开时间：2016年12月26日
3、会议召开地点：陕西安中汽车尾板股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长张立军先生
6、会议主持人：董事长张立军先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2016-016
（一）审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，并提
请 2017 年第一次临时股东大会审议。
议案内容：根据公司的生产经营需要，公司预计2017年度日常
性关联交易总金额不超过4,350,000元，关联董事张立军、雷文军、
赵宏、吴先谋、徐波回避表决后，与会董事少于三人，直接提请到2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会议案的议案》
议案内容：公司定于2017年1月18日召开2017年第一次临时
股东大会，审议议案如下：
（1）审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》
议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
三、 备查文件目录
（一）《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届第六次董事会决议》特此公告。
陕西安中汽车尾板股份有限公司
董事会
2016年12月28日
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