公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-006

证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月3日，会议通知于2017

年2月28 日电话通知。

2、会议召开时间：2017年3月3日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：张志文先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-006

（一）审议通过《关于选举张志文为新任监事会主席的议案》

1、议案内容

公司2017年第二次临时股东大会审议通过补选张志文为公司第

一届监事会监事，现公司第一届监事会全体监事张志文、康小林、周正航一致同意推荐张志文先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票

新任监事张志文回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2017年3月3日

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