公告日期：2017-12-26

公告编号： 2017-019

1

证券代码： 836245 证券简称： 安中股份 主办券商： 海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 18 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 1 月 18 日 10 时 00 分

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 15 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-019

2

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 陕西安中机械有限责任公司二楼会议室。

二、 会议审议事项

1. 审议《 关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，上述议案

内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《 2018 年预计日常性关联交易公告》（公告编

号 2017-017）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件。

（二） 登记时间: 2018 年 1 月 18 日上午 08 点 00 分至 09 点 00 分。

（三） 登记地点

陕西安中机械有限责任公司二楼会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

公告编号： 2017-019

3

联系人： 李喆

联系地址： 陕西省汉中市经济开发区北区陕西安中汽车尾板股份

有限公司董事会办公室

邮编： 723000

联系电话： 0916-2168099

（二） 会议费用： 参加会议的费用由出席人自理。

五、 备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。