公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-003

证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及

《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月31日09点00分

结束时间：2018年1月31日10点00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-003

本次股东大会的股权登记日为2018年1月25日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：陕西安中机械有限责任公司二楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于选举赵增化为新任董事》的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位

营 业执照复印件。

(二)登记时间: 2018年1月31日上午08点00分至09点00分

(三)登记地点:

陕西安中机械有限责任公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李喆

公告编号：2018-003

联系地址：陕西省汉中市经济开发区北区陕西安中汽车尾板股份有限公司董事会办公室

邮编：723000

联系电话：0916-2168099

(二)会议费用：参加会议的费用由出席人自理

(三)临时提案

无

五、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018年1月15日

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