公告日期：2017-12-26

证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

2018年预计日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是陕西安中汽车尾板股份有限公司向关联方提供产品、接受劳务、采购材料等形成的日常性关联交易，并根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》规定及公司业务发展、经营需要对2018年度日常性关联交易进行预计。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序 关联人 关联交易类别 预计发生金额

号 （元）

1 陕西安中机械有限 购买原材料、燃料、动力 500，000

责任公司

2 陕西安中机械有限 销售产品、商品、提供或者接受劳 3，000，000

责任公司 务委托，委托或者受托销售

3 陕西安中机械有限 房屋租赁及部分设备 200，000

责任公司

4 陕西安中机械有限 日常经营性资金周转 12，000，000

责任公司

共计 15，700，000

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

陕西安中机械有限责任公司

陕西安中机械有限责任公司成立于2004年3月26日，注册资本

2300万元。主要经营范围为工业炉设备、包装机械、摩擦焊机及其

制品、机电一体化工程产品、粮油加工设备、各类非标准生产线，环保设备、煤矿机械装备设计、制造、安装、销售；技术咨询；进出口贸易；航空保障设备及随机装备的设计、制造、安装、及维修；飞机、船舶、战车、零部件的设计、制造与加工。安中机械的实际经营业务为工业炉设备、摩擦焊机及航空保障设备的制造生产，主要向安中股份公司提供各种汽车尾板生产过程中所必须的机械加工劳务以及委托安中股份进行的机械加工劳务。

（二）关联关系

陕西安中机械有限责任公司是安中股份的最大股东，截止2017

年12月15日，持有74.40%的股份。

（三）其他事项

无

三、 表决及审议情况

2017年12月25日公司召开第一届董事会第九次会议，审议《关

于公司《2018年度预计日常性关联交易》的议案》，本议案涉及关

联交易，所有与会董事均为关联方，直接提请到2018年第一次临时

股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

四、 关联交易的主要内容

2018 年，公司预计向关联方陕西安中机械有限责任公司零星

采购机械加工类原材料、燃料及动力，全年预计总额500，000元，

公司根据经营开展情况签署协议。

2018 年，公司预计将会和关联方陕西安中机械有限责任公司

产生机械加工劳务以及销售委托，全年预计总额3，000，000元，

公司根据经营开展情况签署协议。

2018 年，公司预计向关联方陕西安中机械有限责任公司继续

租赁房产及部分设备，全年预计总额200，000元，公司根据经营

开展情况签署协议。

2018 年，公司预计将向关联方陕西安中机械有限责任公司不

定时发生短期日常经营性资金周转借款，全年预计总额12，000，000

元，公司根据经营开展情况签署协议。

五、 定价依据及公允性

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