公告日期：2018-05-21

证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵增化先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份9,408,000股，占公司股份总数的78.40%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年董事会工作报告》

1.议案内容

审议公司董事会对2017年度工作进行总结分析并制订2018年工

作计划而形成《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年监事会工作报告》

1.议案内容

审议公司监事会会对2017年度工作进行总结分析并制订2018年

工作计划而形成《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.68%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《公司2017年度报告及摘要》

1.议案内容

详见公司2018年4月23日于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的2017年年度报告（公告

编号：2018-011）及摘要（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.68%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《陕西安中汽车尾板股份有限公司审计报告》1.议案内容

审议关于《陕西安中汽车尾板股份有限公司审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2017年利润分配方案》

1.议案内容

审议《公司2017年利润分配方案》

2.议案表决结果：

同意股数 9,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《追认公司2017年偶发性关联交易》

1.议案内容

审议《追认公司2017年偶发性关联交易》

2.议案表决结果：

同意股数 9,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0……
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