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发表于 2025-04-25 20:38:09 股吧网页版
华密新材:独立董事2024年度述职报告(杨莉) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2025-018
河北华密新材科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告(杨莉)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人杨莉作为河北华密新材科技股份有限公司(以下简称“华密新材”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。

现就本人在 2024 年任职期内履行独立董事职责情况报告如下:

作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。

一、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会会议和股东会议的情况

2024 年度任职期间,公司共召开 12 次董事会会议,5 次股东大会。本人实
际参加董事会会议 12 次,股东大会 5 次,没有缺席或委托他人代为出席会议并行使表决权的情形。

(二)参加独立董事专门会议的履职情况

2024 年度共参与三次独立董事专门会议,会议时间和审议议案详见下表:

序号 时间 届次 审议议案

第三届董事会独立董事 《关于新增 2024 年日常
1 2024 年 2 月 6 日

专门会议第二次会议 性关联交易的议案》

第三届董事会独立董事 《关于公司关联交易的议
2 2024 年 5 月 9 日

专门会议第三次会议 案》

第四届董事会独立董事 《关于预计 2025 年日常
3 2024 年 11 月 12 日

专门会议第一次会议 性关联交易的议案》

(三)行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事,履职期间认真审阅公司报送的各类文件,并持续关注公司的日常经营状况,以及公众媒体有关公司的各类报道和政策变化对公司的影响。同时,了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会会议上发表意见、行使职权,对公司信息披露情况等进行监督和核查。

(四)与公司高管、董秘等沟通情况

2024 年度,本人作为公司独立董事,与公司董事长、总经理及董秘进行积极沟通,了解公司生产经营方面的情况,关注公司重点项目进展情况,并对重要事项进行探讨和交流,发表自己的看法。

(五)维护投资者合法权益情况

本人积极关注和监督公司生产经营情况,对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督;通过积极出席相关会议,查阅公司资料,对公司提交的各项材料进行认真审核,独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分独立性,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(六)上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高管及相关人员高度重视与独立董事的沟通联系,积极主动配合和支持独立董事的工作,及时沟通回复公司日常经营、财务管理、内部控制、发展规划和重大事项进展情况,切实保障独立董事的知情权,确保独立董事有效发挥监督与指导职责,维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职重点关注事项情况

报告期内,公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下:

(一)关联交易情况

2024 年公司与关联方发生的关联交易真实有效,遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,不存在损害公司和公司股东利益的情形。

(二)内部控制的执行情况

2024 年,公司内部控制体系总体运行情况良好。本年度加强了内部控制基
本规范与公司日常运营……
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