公告日期：2026-04-10

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：山西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十九条 公司或公司的子公司 第十九条 公司不得为他人取得
（包括公司的附属企业）不得以赠与、 本公司或者其母公司的股份提供赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 借款、担保以及其他财务资助，公司实买或者拟购买公司股份的人提供任何 施员工持股计划的除外。

资助。 为公司利益，经股东会决议，或者
公司控股子公司不得取得公司的股份。 董事会按照公司章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本公
确因特殊原因持有股份的，应当在一年 司或者其母公司的股份提供财务资助，
内依法消除该情形。 但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通
过。

公司控股子公司不得取得公司的
股份。确因特殊原因持有股份的，应当
在一年内依法消除该情形。

第三十二条 公司股东享有下列 第三十二条 公司股东享有下列
权利： 权利：

（一）公司股东享有知情权，有权 （一）公司股东享有知情权，有权
查阅、复制本章程、股东名册、股东会 查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会 会议记录、董事会会议决议、监事会会
议决议、财务会计报告；公司股东可以 议决议、财务会计报告；连续一百八十向公司董事会秘书书面提出上述知情 日以上单独或者合计持有公司百分之权的请求，公司董事会秘书在收到上述 三以上股份的股东可以自行或委托会书面请求之日起 5 日内予以提供，无法 计师事务所、律师事务所等中介机构查
提供的，应给予合理的解释； 阅公司的会计账簿、会计凭证；

（二）公司股东享有参与权，有权 公司股东可以向公司董事会秘书
参与公司的重大生产经营决策、利润分 书面提出上述知情权的请求，公司董事配、弥补亏损、资本市场运作（包括但 会秘书在收到上述书面请求之日起5日不限于发行股票并上市、融资、配股等） 内予以提供，无法提供的，应给予合理等重大事宜。公司控股股东不得利用其 的解释；
优势地位剥夺公司中小股东的上述参 （二）公司股东享有参与权，有权与权或者变相排挤、影响公司中小股东 参与公司的重大生产经营决策、利润分
的决策； 配、弥补亏损、资本市场运作（包括但
（三）公司股东享有质询权，有权 不限于发行股票并上市、融资、配股等）对公司的生产经营进行监督，提出建议 等重大事宜。公司控股股东不得利用其或者质询。有权对公司董事、监事和高 优势地位剥夺公司中小股东的上述参级管理人员超越法律和本章程规定的 与权或者变相排挤、影响公司中小股东
权限的行为提出质询； 的决策；

（四）公司股东享有表决权，有权 （三）公司股东享有质询权，有权
依法请求、召集、主持、参加或者委派 对公司的生产经营进行监督，提出建议股东代理人参加股东会，并行使相应的 或者质询。有权对公司董事、监事和高
表决权； 级管理人员超越法律和本章程规定的
（五）依照其所持有的股份份额获 权限的行为提出质询；

得股利和其他形式的利益分配； ……
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