公告日期：2020-04-16

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 15 日第
二届监事会第四次会议审议通过了《修订公司相关制度的议案》。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

1.议案表决结果：监事会同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了规范四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会的议事方法和表决程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及有关法律、行政法规、部门规章和《四川豪特精工装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定《四川豪特精工装备股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监 事 会

第三条 按照公司章程规定，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二
名，职工代表监事一名。

监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会设联系人一名。监事会联系人由监事会主席提名，经监事会决议通过；负责监事会会议通知和会议记录。

第四条 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第五条 监事应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章、全国股转公司业务规则和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督。

监事在履行监督职责过程中，对违反法律法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员可以提出罢免的建议。
监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、全国股转公司业务规则、公司章程或者股东大会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正
第三章 会议通知和签到规则

第六条 监事会会议每六个月至少召开一次。公司召开监事会会议，由监事会主席或由半数以上监事在监事会主席不能履行职务或者不履行职务时共同推举之召集和主持监事会会议的监事签发书面会议通知，包含召开会议的时间、地点、会议期限、事由及议题、发出通知的时间等内容，由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。

第七条 书面会议通知必须提前十日以前以《公司章程》及法律法规规定
的形式向全体监事发出；监事会召开监事会临时会议的通知应在会议召开五日前以《公司章程》及法律法规规定的形式向全体监事发出。

第八条 在下列情况下，监事会应在十日内召开监事会临时会议：

1、监事会主席认为必要时；

2、三分之一以上监事联名提议时。

第九条 各参加会议的人员接到会议通知后，应在开会日期的前二天告知联系人是否参加会议。

第十条 监事如因故不能参加会议，可委托其他监事代为出席、参加表决。

监事授权他人代为参加会议的，应出具书面授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，由联系人按统一格式制作，随通知送达监事。书面委托书应在开会前一天送达联系人，由联系人办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十一条 监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自
签到，不可以由他人代签。会议签到册和会议其它文字材料一起存档保管。

第四章 会议提案规则

第十二条 公司的监事和其它有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理后交监事会主席或者由半数……
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