公告日期：2025-03-24

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈鼎彪

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》
赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动董事会各项决议实施，不不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事长陈鼎彪向董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会作 2024 年

度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 171,718,300 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,171,830.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的审计情况，从财务数据、股本结构、商业模式、2024
年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《常州恒丰特导股份有限公司 2024 年年度报告》及《常州恒丰特导股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在……
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