公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-031

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张能鲲、程继贵、王增武在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

截至本报告期末，公司第三届董事会独立董事分别为张能鲲先生、程继贵先生、王增武先生，其中张能鲲先生为会计专业人士，公司独立董事人数比例和专业比例配置符合相关法律法规的要求。

1、张能鲲：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人
民大学商学院会计专业硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士。高级会计师、高级审计师、注册税务师、澳洲公共会计师资深会员（FIPA）、英国财务会计师资深会员（FFA），现任中雪投资（北京）有限执行董事、总经理。兼任北京市国资委董事会工作处外董专家库财务及风控专家、河北省科技厅专家库财务及风控专家、浙江省财政厅管理会计专家咨询委员会管理会计专家、国合华夏城市规划研究院医养健康研究所所长、中国智谷联盟副理事长、宁波劢迪可可医药科技有限公司顾问、北京国基伟业物业管理有限公司顾问、中国人民大学商学院课程教授、北京物资学院会计学院课程教授、北京理工大学实践导师、北京能源集团有限责任公司董事、倍杰特集团股份有限公司独立董事、中信国安信息产业股份

公告编号：2025-031

有限公司份有限公司独立董事。

2、程继贵：男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。合肥工
业大学硕士，中国科学技术大学博士研究生，现任合肥工业大学材料科学与工程学院教授，安徽省粉末冶金工程技术研究中心主任、合肥工业大学（铜陵）工程技术研究院法定代表人。兼任教育部材料类专业教学指导委员会委员、中国粉末冶金产业技术创新战略联盟专家委员会委员、中国机械工程学会粉末冶金分会常务理事、中国金属学会粉末冶金分会理事、中国有色金属学会特种冶金分会理事、安徽省机械工程学会粉末冶金专委会理事长、中国机械工业联合会机械工业粉末冶金制品标准化委员会委员、中国金属学会新材料标准化技术委员会委员。

3、王增武：男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国
科学院数学与系统科学院博士研究生，副研究员，现任职于中国社科院金融所财富管理研究中心主任，曾兼任上海金融与发展实验室理事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张能鲲、
程继贵、王增武会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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