公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-054

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈鼎彪

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董

公告编号：2025-054

事会审计委员会行使，公司同步修改需提交股东会审议的公司治理相关制度。
详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的如下内部治理制度：
（1）对外投资管理制度（公告编号：2025-058）；
（2）对外担保管理制度（公告编号：2025-059）；
（3）关联交易管理制度（公告编号：2025-060）；
（4）利润分配管理制度（公告编号：2025-061）；
（5）承诺管理制度（公告编号：2025-062）；
（6）独立董事工作制度（公告编号：2025-063）；
（7）投资者关系管理制度（公告编号：2025-064）；
（8）防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度（公告编号：2025-065）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关公司治理制度》的议案1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改无需提交股东会审议的公司治理相关制度。
详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的如下内部治理制度：
（1）总经理工作细则（公告编号：2025-066）；
（2）董事会秘书工作细则（公告编号：2025-067）；
（3）信息披露管理制度（公告编号：2025-068）；
（4）内幕知情人登记管理制度（公告编号：2025-069）；

公告编号：2025-054

（5）董事会战略委员会工作细则（公告编号：2025-070）；
（6）董事会提名委员会工作细则（公告编号：2025-071）；
（7）董事会薪酬与考核委员会工作细则（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员》的议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同……
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